Този термин се използва по-долу
Национален орган за разследване и ограничаване на икономическите и екологичните престъпления в НорвегияЕдиница финансово разузнаване Норвегия ('СВЕТА') се превърна в член на група"Эгмонт"от 1995 г. Норвежки термин за редактор finansiell etterretning. Осе е получател на съобщения за съмнителни сделки. Закон за борба с прането на пари на 2009 г. се отнася до мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, като по този начин чрез включването на третата директива. В съответствие с раздел дванадесет норвежкия Наказателен кодекс, на посещение адвокати, се прилагат правилата на криминализации прането на пари. Закон за борба с прането на пари приложим за посещение на адвокати в същата степен, че тя се прилага в норвежки адвокати, при условие, че се позовава на адвокат е"признат"в Норвегия, в съответствие с раздел три от закона За борба с изпирането на пари. Норвежката асоциация на адвокатите ('НБА') пусна задължителни етични принципи за адвокати, които конкретно се отнасят до борбата срещу изпирането на пари.
Те също са подготвили шаблон за вътрешен контрол и процедурите за комуникация.
Въпреки че управлението на финансовия надзор Норвегия пусна по ПОД - CFT ръководство за агенти по недвижими имоти, експерт-счетоводители, одитори и други (кръгли и осем - 2009 г.), сектор-специфично ръководство за адвокатите още не е на разположение."Законът също така се прилага към следните юридически и физически лица при осъществяването на тяхната професия.
адвокати и други лица, да оказва независима правна помощ на професионална и редовно, ако те помагат или да действа от името на клиенти в планирането или изпълнението на финансовите сделки или операции с участието на недвижим имот или движимо имущество на стойност над 40 000 крони."Закон за борба с прането на пари се отнася до организациите, посочени в четвъртия раздел като 'лице с ангажимент'.
Клиентът комплексна проверка се извършва, когато адвокатът влезе в отношения на клиента с клиента, състоящ се от изпълняване на поръчки, посочени в раздел 4, втори параграф, точка три закон За борба с прането на пари. Физическо лице, което да удостовери самоличността си чрез представяне на документ, издаден от орган на държавната власт, който обикновено съдържа пълното име на потребителя, подпис, снимка, личен идентификационен номер или D-номер (за чуждестранни лица). Юридическо лице (като корпорация) - това е проверка на специфични публични регистри, както и получаване на удостоверението за регистрация, или в някои случаи, в други посочени разпечатки. Ако клиентът е юридическо лице, данните за самоличността на лицето, което действа от името на клиента, трябва да бъдат проверени. Освен това, в документацията трябва да бъдат предвидени за да докаже, че въпросното лице има право да представляват даден клиент външно. Ако други хора, отколкото на клиента е предоставено правото да се разпорежда сметка или депозит, или е предоставено правото да се извършват сделки самоличността на посочените лица, трябва да бъдат проверени.
Физическо лице за самоличност може да бъде проверена в различен ред, но се изисква валиден документ за самоличност, ако адвокатът е убеден в самоличността на човека"на лица, които докладват за съмнителни сделки може да се сключи english договори с доставчици на услуги за аутсорсинг по отношение на прилагането на мерки за правилното проверка на клиентите.
Следните юридически и физически лица могат да действат като доставчици на услуги, в съответствие с първия параграф от: предприятие с отчитане е отговорен за това, че клиентите на дю дилиджънс мерки се прилагат в съответствие с действащите устави и правила, и че съответните процедури и мерки да се прилагат в съответствие с раздел 23."Адвокати само длъжни да докладват за подозрителни действия при оказване на помощ или да действа от името на клиенти в планирането или изпълнението на финансовите операции. Терминът 'стопанство' включва извършване на финансови операции. Ако предприятието с отчитане подозира, че сделките, свързани с доходите от престъпления или нарушения на закона в съответствие с подразделами 147a, 147b или 147c общегражданского Наказателния кодекс (т.е, тероризма), по-нататъшни запитвания трябва да бъдат направени, за да се потвърди или обори подозренията. Ако тези искания не са в състояние да опровергаят подозренията на предприятието с отчитане е длъжен по собствена инициатива да подадат информация kokrim, по отношение на сделки, както и обстоятелствата, послуживших основание за подозрения. Адвокати и независими специалисти по юридически въпроси, които не са длъжни да докладват за проблемите, които идват на вниманието им по време на работата си с цел установяване на правното положение на клиент.
Тази привилегия, която се прилага в случаите, когато адвокат е независим професионален юрист първоначално получава информация, за да реши дали има или каква правна помощ може да бъде предоставена.
Адвокатите също не е задължен да докладва преди, по време и след съдебния процес, след като тези въпроси са пряко свързани с правни спорове. Ако адвокатът получава информация, която няма нищо общо с правен спор, задължение, могат да възникнат, независимо от задължението за конфиденциалност. Въпреки това, ако информацията се отнася до помощ в друга (нова) въпрос, адвокат не може да бъде считана като взе задача, свързани с него, и тогава закона не пише. Освен това, в раздел осемнадесет закон За борба с прането на пари съдържа освобождаване от задълженията на адвокат поверителност, когато съобщения за съмнителни сделки на добра воля. Същността на задължението за представяне на доклади, не извършва сделки, предполага задължение за разследване до kokrim е бил уведомен. В специални случаи, kokrim може да разпореди, че подобна сделка не се извършва. Сделката, въпреки това, може да се извърши до информация на kokrim ако това не е възможно, да се въздържат от извършване на операцията, или ако бездействие да се извършват сделки ще попречи на разследването. В такъв случай, kokrim нотифициран незабавно след приключване на сделката. Клиенти или трети страни, не трябва да бъдат в течение на разследването се провеждат, информация, която е предоставена kokrim, или на разследване, които се провеждат. Въпреки това, това не изключва форма на адвокат се опитва да убеди клиента да се откаже от извършване на незаконни действия.
Ако клиентът дължимата предвидливост не може да се приложи, хората със задължения не трябва да се изградят отношения на клиента или извършване на съответните сделки.
Обаче, това не се прилага, когато адвокати и други лица, да оказва независима правна помощ на професионална и редовно се установи правния статут на клиента или представляващи клиента в съдебното производство. Да, FATF пусна трети доклад за взаимна оценка за Норвегия за борба с изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма през юни 2005 г. ('мярка') ОВО е установено, че Норвегия е до голяма степен съвместима с изискванията на БЮДЖЕТИ, как те се обърнаха към юристи. Въпреки това, не е имал представа се подсилва от проверка на клиента за клиенти с високо ниво на риск, или се намалява в резултат на проверка на клиентите и за потребители с нисък риск. По принцип, изискванията се продават в Норвегия, но и на целия спектър от изисквания на клиента проверка в рамките на FATF не. FATF също така посочи, че механизмите за вътрешен контрол и водене на счетоводни изисквания са били успешно изпълнени адвокати, в съответствие с препоръките на FATF и закона за борба с прането на пари на 2003 г, но се нарече по-ясни индустриални против изпирането на пари, ръководство за адвокати.
След вземане на мерки, в съответствие с нормалната FATF последващи процедури, Норвегия министъра на представи информация за мерките, взети за отстраняване на недостатъците, отбелязани в доклада.
FATF пусна последващ доклад през 2009 година. Съответно този пост, Норвегия продължава да бъде оценено като частично отговаря на препоръките на FATF.
